【以案释法】1张银行卡牵出“千万元流水大案”！武汉刑警打掉41人的电诈团伙-尊龙凯时贵宾会

出借银行卡

按天收租金的兼职能干吗？

这绝对是违法！

连日来

湖北省武汉市公安局刑侦支队深入推进“削峰”行动，切实扛起主战责任，通过一条涉银行、电话卡线索，深入研判、顺藤摸瓜，打掉一个盘踞在武汉，专门从事“跑分洗钱”活动的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人41人，现场扣押涉案银行卡48张，手机62部。

2023年1月底，武汉市反电诈中心民警陈凯在对本地涉诈线索进行梳理、排查时，发现一张涉诈银行卡在江汉区某银行有取款行为，反诈中心立即启动“警银”联动协作机制，对该情况进行追查，锁定了取款人吴某友。

在对吴某友调查过程中，专班民警按照“打团伙、打链条”思路，通过资金流向顺线深挖，深挖出一个以陈某、钟某为首，组织架构清晰、分工明确，专门为境外电信网络诈骗组织洗钱、走账的犯罪团伙。

随后，专案组对该犯罪团伙架网布控，伺机抓捕。经过5天的缜密侦查，专案组全面掌握了该团伙的基本架构和活动规律，并对每名涉案人员建立“个人档案”，确保抓捕收网不漏一人。

2月22日，武汉市公安局刑侦支队联合硚口区分局，抽调80余名警力，在全市集中收网，成功抓获陈某、钟某等41名涉案人员，缴获涉案银行卡48张，手机62部。

“他们把钱打入我的卡中，要我取出来就能返钱，平常按天发租金。”据吴某友交代，该组织头目陈某有一名下线叫杜某，杜某将自己发展成其下线，让其帮忙“跑分”并承诺给予相应报酬。

经审讯，陈某等人供认了从事“跑分”洗钱的犯罪事实。经查，犯罪嫌疑人陈某、钟某等人利用境外社交软件招募“取款手”“卡农”等成员，为电信网络诈骗组织进行“跑分洗钱”活动并从中牟利。经核查，自去年9月份开始，该团伙“跑分”洗钱百余次，涉案资金流水达1000余万元。目前，该团伙27名犯罪嫌疑人已被依法拘留，14人被批评教育，案件仍在进一步侦办中。